最新头条！免税香烟批发厂家“三羊开泰”

免税香烟批发巨头”三羊开泰”涉嫌走私和洗钱被捣毁

近日，执法部门对免税香烟批发巨头”三羊开泰”展开突击行动，捣毁了其走私和洗钱网络。

据调查，”三羊开泰”公司长期从事走私免税香烟活动，非法进口大量高档香烟，牟取暴利。为了掩盖犯罪事实，该企业还设立多家空壳公司，通过虚构贸易往来进行资金转移和洗钱。

执法人员在行动中查获了大量走私香烟和相关证据，并逮捕了该企业的多名主要负责人，包括总经理”王某”和财务总监”李某”。

走私手法复杂

“三羊开泰”公司走私手法十分复杂，主要通过以下途径：

* 与境外香烟供应商勾结，利用小额贸易渠道，将香烟伪报成其他商品，瞒天过海。

* 伪造免税证明，将非免税香烟伪装成免税香烟，以逃避关税和税收。

* 利用物流和运输环节的漏洞，通过夹带、隐藏等方式将香烟运入国内。

洗钱规模巨大

为了洗白走私所得，”三羊开泰”公司设立了多家空壳公司，并利用虚构合同、虚假发票等手段，将非法资金转移至海外账户。

调查显示，该企业近些年来通过洗钱活动获利数百亿元，严重扰乱了金融秩序。

危害巨大

“三羊开泰”的走私和洗钱活动严重危害国家经济安全和社会秩序：

* 损害国家税收，造成巨额财政损失。

* 扰乱市场秩序，冲击合法的香烟行业。

* 滋生腐败和犯罪，形成利益链条。

查处有力震慑

执法部门对”三羊开泰”的查处行动彰显了国家打击走私和洗钱犯罪的决心。

此次行动对境内外走私和洗钱网络产生了有力震慑，有利于净化经济环境，维护国家安全。

目前，该案正在进一步调查中，执法人员将继续深挖背后的保护伞和利益输送链条，彻底铲除走私和洗钱犯罪的土壤。

【来源：环球时报】